19 Март 2011

Финансовое право Российской Федерации




В специальной отечественной литературе встречает-

ся несколько вариантов наименований, передающих содержание дея-

тельности данной организации, в частности — Межправительственная

комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов; Финансо-

вая Оперативная Группа; Международной организация по контролю за

финансовыми операциями; Группа разработки финансовых мер борьбы

по легализации криминальных денег; Международная организация по

борьбе с финансовыми преступлениями38.

Financial Action Task Force была учреждена по инициативе прези-

дента Французской республики Ф. Миттерана в июле 1989 года при уча-

стии «семерки» ведущих индустриальных государств – США, Японии,

ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Канады. Основная цель дан-

ной организации эффективное противодействие легализации преступ-

ных доходов и координация усилий в этом направлении стран-участниц

соглашения. В настоящее время членами FATF являются более тридцати

стран (Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Да-

ния, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Китай, Ирлан-

дия, Исландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Великобрита-

ния, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская

Федерация, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария,

Турция, США) и международные организации Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation

and Development — OECD; Co-operation Council for the Arab States of the

Gulf (GCC); Европейская комиссия (MEMBERS OF THE EUROPEAN

38 См. www.roche-duffay.ru , www.news.webdigest.ru.

70

COMMISSION). FATF поддерживает деловые контакты с ООН, Советом

Европы, Всемирным банком, Европейский банком реконструкции и раз-

вития, Международным валютным фоном, Международной полицей-

ской организацией (Interpol).

Это влиятельная международная организация осуществляет разра-

ботку рекомендаций в сфере борьбы с легализацией доходов получен-

ных преступным путем. В феврале 1990 года FATF были разработаны 40

рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов, которые

представляют собой конкретные предложения по совершенствованию

государственными членами данной организации законодательных сис-

тем, предусматривающих противодействия легализации доходов полу-

ченных преступным путем и государственных органов, осуществляю-

щих такое противодействие. Цель данных рекомендаций – повышение

эффективности мер противодействия легализации, формирование и ук-

репление международного сотрудничества в этой сфере. В июне 1996

года данные рекомендации были модифицированы и обновлены, в связи

с необходимостью их адаптации к изменившимся тенденциям в сфере

легализации доходов полученных преступным путем.

Вскоре после террористического акта 11 сентября 2001 года FATF

на внеочередном специальном пленарном заседании 29 – 30 октября

2001 года приняла решение об организации деятельности, направленной

на борьбу с финансированием терроризма. Тогда же FATF предопреде-

лила осуществление масштабного всемирного мониторинга мероприя-

тий, предпринимаемых в связи с противодействием финансированию

терроризма. Были разработаны новые международные стандарты – Во-

семь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терро-

ризма и утвержден План действий в данном направлении. В июне 2003

года FATF приняла новую редакцию 40 рекомендаций, учитывающую

обобщение международного опыта в данной сфере. Новая редакция, в

частности, предусматривала расширения круга лиц, обязанных сообщать

сведения о подозрительных сделках в государственные органы финансо-

вого мониторинга. К таким лицам ли отнесены: адвокаты, нотариусы,

иные лица, оказывающие юридические услуги, а также бухгалтеры и ау-

диторы, имеющие информацию о финансовых операциях.

FATF регулирует проведение взаимных оценок странами-

участницами соответствия национальных законодательных систем и

действующей практики в сфере борьбы с легализацией доходов, полу-

ченных преступным путем, вышеназванным действующим рекоменда-

циям данной организации.

Кроме того, FATF осуществляет изучение реальных ситуаций, свя-

занных с легализацией доходов, полученных преступным путем и фи-

нансированием терроризма в тех странах, где вышеназванные противо-

правные действия получили широкое распространение. FATF реализует,

так называемый, «региональный подход» во взаимоотношениях с таки-

ми странами. В рамках реализации данного подхода FATF способство-

71

вало созданию нескольких региональных организаций, осуществляющих

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Такие организации созданы для стран Карибского бассейна, Азиатско-

Тихоокеанской группы государств и некоторых стран Африканского

континента.

FATF осуществляет исследование, связанные с реализацией своих

рекомендаций.